股市必读：新发布《关于中科寒武纪科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》

截至2025年7月18日收盘，寒武纪(688256)报收于582.62元，上涨0.04%，换手率1.22%，成交量5.12万手，成交额29.85亿元。

当日关注点

交易信息汇总: 主力资金净流入2167.85万元，占总成交额0.73%。

公司公告汇总: 寒武纪计划向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过398,532.73万元，主要用于面向大模型的芯片平台项目、面向大模型的软件平台项目和补充流动资金。

公司公告汇总: 公司注册资本由417,456,753元变更为418,350,224元，股份总数相应变更为418,350,224股。

公司公告汇总: 使用募集资金10,000万元人民币对全资子公司上海寒武纪信息科技有限公司进行增资，用于实施募投项目，增资后注册资本增至270,000万元人民币。

7月18日，寒武纪的资金流向如下：- 主力资金净流入2167.85万元，占总成交额0.73%；- 游资资金净流出1963.45万元，占总成交额0.66%；- 散户资金净流出204.4万元，占总成交额0.07%。

公司公告汇总第二届董事会第三十四次会议决议公告

寒武纪第二届董事会第三十四次会议于2025年7月17日召开，会议审议通过了多项议案：- 使用募集资金10,000万元人民币对全资子公司上海寒武纪信息科技有限公司进行增资，用于实施募投项目，增资后注册资本增至270,000万元人民币。- 同意使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。- 修订《公司章程》，公司注册资本由417,456,753元变更为418,350,224元，股份总数相应变更为418,350,224股。- 调整2025年度向特定对象发行A股股票方案，发行数量上限调整为2,091.7511万股，募集资金总额不超过398,532.73万元。- 审议通过了关于2025年度向特定对象发行A股股票预案、发行方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺、募集资金投向属于科技创新领域的说明等修订稿的议案。

第二届监事会第二十四次会议决议公告

寒武纪第二届监事会第二十四次会议于2025年7月17日上午10时召开，会议审议通过了以下议案：- 使用募集资金10,000万元人民币对全资子公司上海寒武纪信息科技有限公司增资，用于实施募投项目，增资后注册资本增至270,000万元人民币。- 同意公司及全资子公司使用自有资金先行支付募投项目所需资金，并在定期归集核算后以募集资金等额置换。- 调整2025年度向特定对象发行A股股票方案，发行数量上限调整为不超过发行前总股本的5%，即2,091.7511万股；募集资金总额调整为不超过398,532.73万元，其中面向大模型的芯片平台项目205,427.94万元，面向大模型的软件平台项目145,207.77万元，补充流动资金47,897.02万元。- 审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案、发行方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺、募集资金投向属于科技创新领域的说明等修订稿的议案。

关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

寒武纪发布公告，根据相关规定，公司及全资子公司上海寒武纪信息科技有限公司及其深圳分公司作为实施主体，在募投项目实施期间，将根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，并在履行内部相关审批程序后定期以募集资金等额置换。

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

寒武纪审议通过了关于修订《公司章程》的议案，公司注册资本由417,456,753元变更为418,350,224元，股份总数由417,456,753股变更为418,350,224股。根据上述变更情况，依据《公司法》《证券法》等规定，对公司章程第六条和第十九条进行了修订。

关于公司2025年度向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复的提示性公告

展开全文

寒武纪于2025年6月16日收到上海证券交易所出具的《关于中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》，并于2025年7月18日在上海证券交易所网站披露了《问询函回复》及相关公告文件。

2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告

寒武纪计划2025年度向特定对象发行A股股票，相关议案已通过董事会和监事会审议，并经2024年年度股东大会批准。本次发行数量不超过2,091.7511万股，募集资金总额不超过398,532.73万元。假设发行于2025年11月完成，基于2024年第三季度、第四季度和2025年第一季度的数据，对财务指标进行了测算，结果显示不同情况下每股收益的变化。

关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

寒武纪使用募集资金10,000万元人民币对全资子公司上海寒武纪信息科技有限公司进行增资，用于实施募投项目，增资后注册资本增至270,000万元人民币。

关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告

寒武纪于2025年7月17日召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案以及2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案。修订后的预案及相关公告文件已于同日在上海证券交易所网站披露。

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